Os 6 principais métodos de fraude de criptomoeda

Infelizmente, o mundo da criptomoeda costuma ser acompanhado por criminosos que estão atrás de sua criptomoeda. Os novos investidores, em particular, são frequentemente vítimas de golpes de criptomoeda. Às vezes, também é difícil distinguir golpes de serviços legítimos. Neste artigo, destacamos vários golpes de criptografia comuns dos quais você, como investidor, deve ficar longe. Uma regra de ouro no mundo da criptocurência é: se é bom demais para ser verdade, então é.

Phishing (uso de sites de cópia falsa)

Este é um método comumente usado por criminosos. Não apenas no mundo criptográfico, mas em todos os lugares onde o dinheiro é negociado. Os bancos também são tremendamente afetados por isso. Um criminoso copia completamente um site e o coloca online. Por exemplo, ao comprar anúncios, ele tenta levar os visitantes ao seu site falso. Outro método comumente usado é por meio de mensagens de e-mail falsas da própria empresa. Se o usuário fizer login posteriormente, esses dados serão enviados ao criminoso. Mesmo contas com autenticação de 2 fatores ativada podem ser assumidas com este método. Esse código 2FA permanece válido por pelo menos 30 segundos.

Exemplos de phishing Binance

Nosso conselho é sempre salvar sites de corretores de criptomoedas ou bolsas em seus favoritos. Nunca use um link de uma mensagem de e-mail ou de um mecanismo de pesquisa. Sempre verifique antes de fazer o login se o URL (nome do site) está correto. Freqüentemente, há apenas uma letra diferente, o que torna esse esquema de criptomoeda difícil de ver. Veja a imagem para alguns exemplos de URLs de phishing Binance.

Nota: um cadeado verde e https agora estão disponíveis gratuitamente. Quase todo site de phishing usa isso. Verificar se há um bloqueio é insuficiente para garantir que não seja um site de phishing. Descubra como proteger sua conta de troca aqui.

Golpe da Revolução do Bitcoin (anúncios de holandeses famosos)

Exemplo de anúncio da Revolução BitcoinRecentemente, muita atenção foi dada a esses anúncios. Você pode muito bem tê-los visto. Anúncios de Ali B, Jort Kelder e Humberto Tan, que parecem vir de um site de notícias renomado, como NOS ou De Telegraaf. O anúncio afirma que eles descobriram um segredo de como você pode ganhar muito dinheiro rapidamente. E então você será redirecionado para a página Revolução do Bitcoin ou Código do Bitcoin. Os proprietários desses anúncios compram principalmente anúncios em plataformas populares como Google, Facebook e Instagram. Isso faz com que apareçam com maior prioridade do que outras mensagens.

Essas páginas são criadas por promotores do programa Revolução do Bitcoin. Para cada cliente que eles trazem, os promotores recebem uma taxa, que pode chegar a US $ 800. Eles tentam enganar pessoas ignorantes com informações falsas e esperam que depositem dinheiro. Se você se inscrever no Bitcoin Revolution, será encaminhado a um corretor CFD. Isso não é muito ilegal, mas é muito arriscado e são escolhidos corretores que cobram altos custos de transação. Especialmente como um investidor inicial, você pode perder muito dinheiro rapidamente aqui.

Você também será chamado por uma pessoa que fala holandês. Ele o ajudará a se inscrever e tentará convencê-lo a depositar dinheiro. Ele também lhe diz que uma determinada moeda ou ação vai subir muito rápido no futuro. Há uma boa chance de você perder dinheiro devido ao conteúdo de alto risco. O fato de você obter as chamadas informações privilegiadas torna isso um esquema de criptomoeda. A plataforma a que você se refere é uma empresa licenciada legítima. As licenças são obtidas por meio de uma construção sombria, mas o pagamento é feito quando você tem lucro.

É assim que funcionam frequentemente:

  1. Você será redirecionado para a plataforma por meio de um anúncio / e-mail falso. Você está prometido a retornos elevados através de um bot de negociação automática.
  2. Uma vez que forneceu o seu número de telefone durante o registo, será contactado (frequentemente por alguém que fala holandês ou flamengo) para criar confiança.
  3. Você fica tentado a investir uma quantia relativamente pequena de algumas centenas de euros (geralmente € 250).
  4. No seu portal (falso), você vê que esse valor tornou-se repentinamente muito maior devido ao robô de negociação automática.
  5. Você será chamado novamente para perguntar se deseja investir mais.
  6. Não é possível sacar dinheiro e as devoluções que você vê no seu portal são falsas.

Atualização 2020: Um visitante nos avisou sobre um golpe adicional. As vítimas que caíram no truque acima são chamadas (anos) mais tarde em nome de uma empresa que supostamente pode reclamar os bens de todas as vítimas. Uma quantia de $ 100 em custos de conversão / administração deve primeiro ser transferida para a carteira da empresa. O montante a recuperar também teria aumentado consideravelmente. Isso é obviamente falso e não caia nessa.

Opgelicht também prestou atenção a isso, veja o vídeo abaixo:


Nosso conselho é não usar o Bitcoin Revolution ou outras variantes deste programa. Por que alguém compartilharia seu método secreto quando você pode lucrar tanto com ele?

Dobrando sua criptomoeda (entrega de criptomoeda)

Este método é usado principalmente via Twitter e Telegram. Abaixo de uma postagem popular no Twitter, você pode ver uma resposta (geralmente no topo) sobre uma criptomoeda cedida por uma empresa ou pessoa de criptografia conhecida. Pode ser Binance, Coinbase ou Elon Musk, por exemplo. A mensagem contém um site onde você pode resgatar sua criptomoeda grátis.

Esquema de criptomoeda do Twitter

Ao visitar o site, você verá que primeiro deve transferir uma quantia em Bitcoin ou Ethereum para verificação. Quando o valor é transferido, sua criptomoeda é (supostamente) duplicada ou dez vezes maior. Depois de transferir sua criptomoeda, é claro que não receberá nada e perderá tudo.

Os criminosos estão cada vez mais engenhosos com esse golpe. Por exemplo, contas com uma marca de seleção são hackeadas e renomeadas para criar mais confiança. Você também sempre verá respostas de bots informando que eles receberam criptomoeda com sucesso. Essas postagens estão no topo porque os criminosos com bots postam muitos curtidas e muitos comentários abaixo do comentário. Essas reações também recebem muitos curtidas, como você pode ver na imagem acima.

Criptomoeda distribui fraudeSite que você vê quando clica no link

Em 2020, os golpistas também tentarão enganar as pessoas por meio do YouTube. Contas com muitos seguidores são hackeadas e uma “transmissão ao vivo” é exibida com um brinde.

Esquema Ponzi ou esquemas de pirâmide

Essas são plataformas que prometem retornos incrivelmente altos. As percentagens são geralmente em torno de 1% ao dia ou mais. Essas porcentagens são um esquema de criptografia 99,9% das vezes. Novos investidores geralmente pagam por investidores mais velhos, o que mantém a plataforma lucrativa quando novos membros ingressam. Assim que isso para, a plataforma entra em colapso e os proprietários desaparecem com toda a criptomoeda. Em alguns casos, uma plataforma é colocada off-line sem motivo e os proprietários desaparecem.

Para construir confiança, eles pagam bem nas primeiras semanas / meses / anos, de modo que muitas pessoas veem o comprovante de pagamento. Esses programas também sempre têm um programa de parceria, com o qual muito dinheiro pode ser feito. O programa de afiliados geralmente contém várias camadas, como uma pirâmide. Existem muitas pessoas que recomendam esta plataforma aos seus seguidores. Depois de algum tempo, a plataforma deixará de pagar e ficará offline. Freqüentemente, seu dinheiro também é fixado por alguns dias / semanas / meses, então você não pode simplesmente retirar todo o seu dinheiro da plataforma.

A maioria das pessoas sabe que é um esquema de pirâmide, mas ainda espera ganhar dinheiro com isso. É muito arriscado participar e recomendamos que você não participe. Sempre tenha em mente que todos os seus lucros são às custas de outros investidores. Confira uma maneira legítima de ganhar juros com criptomoeda aqui.

Bomba e despejos

Esse método era particularmente popular em 2017, mas ainda é muito comum. Via Telegram, você é atraído para um grupo especial de Pump and Dump. Um grupo Pump and Dump contém dezenas de usuários que compram uma determinada criptomoeda na mesma época. O líder do grupo indica um momento em que a criptomoeda será anunciada e a bomba conjunta será iniciada. A maioria das pessoas do grupo não sabe qual criptomoeda está sendo bombeada.

Para a bomba, o líder do grupo e algumas outras pessoas envolvidas na trama garantem que compraram a criptomoeda. No horário combinado eles anunciam a moeda e todos começam a comprá-la. Isso faz com que o preço suba rapidamente, forçando muitas pessoas a comprar a moeda por um valor maior. Os bots de negociação e outros investidores também são acionados pelo rápido aumento de preços. O líder do grupo e as outras pessoas na trama estão vendendo seus criptos no ponto mais alto. Então, o preço cai e a maioria das pessoas paga muito pela criptografia que agora possui. Os únicos vencedores são o (s) líder (es) do grupo e outras pessoas envolvidas na trama. Muitas bolsas se armam contra esse golpe, protegendo-se contra bombas e despejos.

Troca de cartão SIM

Esse é um método muito sorrateiro e geralmente usado apenas por pessoas que os criminosos sabem que têm muita criptomoeda. Especialmente para pessoas que possuem sua autenticação de 2 fatores via SMS ou que podem recuperar sua senha via SMS. Com o método de troca de cartão SIM, um criminoso solicita uma cópia do seu cartão SIM atual ao seu provedor e o envia para seu próprio endereço. Um criminoso pode criar um perfil de sua vítima por meio da mídia social e outras informações online. Assim, ele pode responder facilmente a perguntas simples, como data de nascimento ou endereço residencial. Com essas informações, ele liga para a operadora para perguntar se pode usar um novo cartão SIM. Como verificação, são feitas várias perguntas para as quais ele tem a resposta correta. Ele então diz que o cartão SIM deve ser entregue em um endereço diferente. Quando ele ativa o cartão SIM, o outro cartão SIM é desativado. Após a ativação bem-sucedida, o criminoso pode redefinir as senhas e fazer login nas partes onde a autenticação de 2 fatores ocorre via SMS. Aqui você lê uma mensagem de uma vítima.

Como você pode se armar contra isso:

  • Entre em contato com seu provedor e ative a mais alta segurança. Certifique-se também de que o cartão SIM só pode ser enviado para endereços conhecidos. Em caso de dúvida, o cartão SIM deve ser retirado pessoalmente na sede
  • Ative apenas a autenticação de 2 fatores por meio de um aplicativo autenticador
  • Certifique-se de que haja poucas informações úteis disponíveis publicamente sobre você

Esses foram os seis métodos de fraude de criptomoeda mais comuns. Surgiu um novo golpe que você acha que devemos mencionar? Deixe-nos saber nos comentários ou contacte-nos.

Mike Owergreen Administrator
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