Els 6 millors mètodes d’estafa de criptomonedes

Malauradament, el món de la criptomoneda sol anar acompanyat de delinqüents que busquen la vostra criptomoneda. En particular, els nous inversors solen ser víctimes d’estafes de criptomonedes. De vegades també és difícil distingir les estafes dels serveis legítims. En aquest article destaquem diverses estafes de criptografia habituals de les quals, com a inversor, us heu de mantenir lluny. Una regla d’or al món de la criptocurrència és: si és massa bo per ser cert, ho és.

Phishing (ús de llocs web de còpia falsa)

Aquest és un mètode habitualment utilitzat pels delinqüents. No només al món de la criptografia, sinó a tot arreu on es comercien diners. Això també afecta enormement els bancs. Un criminal copia completament un lloc web i el posa en línia. Per exemple, comprant anuncis, intenta dirigir els visitants al seu lloc web fals. Un altre mètode que s’utilitza habitualment és mitjançant missatges de correu electrònic falsos de la mateixa empresa. Si l’usuari inicia sessió posteriorment, aquestes dades s’enviaran al criminal. Fins i tot es poden fer servir comptes amb autenticació de 2 factors activada amb aquest mètode. Aquest codi 2FA continua sent vàlid durant almenys 30 segons.

El nostre consell és guardar sempre els llocs web de corredors de criptomonedes o intercanvis als vostres favorits. No utilitzeu mai un enllaç d’un missatge de correu electrònic ni d’un motor de cerca. Comproveu sempre abans d’iniciar la sessió que l’URL (nom del lloc web) sigui correcte. Sovint només hi ha una lletra diferent, cosa que fa que aquesta estafa de criptomonedes sigui difícil de veure. Vegeu la imatge per veure alguns exemples d’URL de pesca de Binance.

Nota: un pany verd i https ja estan disponibles de forma gratuïta. Gairebé tots els llocs web de pesca ho utilitzen. Comprovar si hi ha un bloqueig no és suficient per assegurar-se que no és un lloc web de pesca. Obteniu informació sobre com protegir el vostre compte d’intercanvi aquí.

Estafa Bitcoin Revolution (anuncis de famosos holandesos)

Recentment s’ha prestat molta atenció a aquests anuncis. Potser els heu vist. Anuncis d’Ali B, Jort Kelder i Humberto Tan, que semblen provenir d’un reconegut lloc web de notícies, com ara NOS o De Telegraaf. L’anunci indica que han descobert un secret sobre com es poden guanyar molts diners ràpidament. I després se us redirigirà a la pàgina Bitcoin Revolution o Bitcoin Code. Els propietaris d’aquests anuncis compren principalment anuncis en plataformes populars com Google, Facebook i Instagram. Com a resultat, es mostren amb més prioritat que altres missatges.

Aquestes pàgines són creades per promotors del programa Bitcoin Revolution. Per cada client que portin, els promotors reben una tarifa que pot arribar als 800 $. Intenten enganyar els ignorants amb informació falsa i esperen que dipositin diners. Si us inscriviu a la Revolució Bitcoin, us derivaran a un corredor de CFD. Això no és tant il·legal, sinó molt arriscat i es trien els intermediaris que cobren costos de transacció elevats. Especialment com a inversor inicial, podeu perdre ràpidament molts diners aquí.

També us cridarà una persona de parla holandesa. T’ajudarà a inscriure’t i intentarà convèncer-te perquè ingressis diners. També us indica que una determinada moneda o acció augmentarà molt ràpidament en el futur. És molt probable que perdeu els diners a causa de l’alt contingut de risc. El fet d’obtenir l’anomenada informació privilegiada fa que això sigui una estafa de criptomonedes. La plataforma a la qual es fa referència és una empresa amb llicència legítima. Les llicències s’obtenen mitjançant una construcció obaga, però el pagament es realitza quan obteniu beneficis.

Així funcionen sovint:

1. Se us redirigirà a la plataforma mitjançant un anunci / correu electrònic fals. Se us promet rendiments elevats mitjançant un bot de negociació automàtic.
2. Com que vau proporcionar el vostre número de telèfon durant el registre, us trucarà (sovint algú que parli holandès o flamenc) per generar confiança.
3. Teniu la temptació d’invertir una quantitat relativament petita d’uns quants centenars d’euros (normalment 250 €).
4. Al vostre portal (fals), veieu que aquest import s’ha incrementat sobtadament a causa del robot de negociació automàtic.
5. Se us tornarà a trucar per preguntar-vos si voleu invertir més.
6. No és possible retirar els diners i les devolucions que veieu al vostre portal són falses.

Actualització 2020: Un visitant ens va donar una altra estafa. Les víctimes que s’han enamorat del truc anterior es diuen (anys) més tard en nom d’una empresa que suposadament pot recuperar els actius de totes les víctimes. Primer s’ha de transferir un import de 100 $ en costos de conversió / despeses d’administració a la cartera de l’empresa. També es diu que l’import que s’ha de recuperar ha augmentat considerablement. Això és, per descomptat, fals i no us enganxeu.

Opgelicht també hi va fer cas; vegeu el vídeo següent:

El nostre consell és no utilitzar Bitcoin Revolution o altres variants d’aquest programa. Per què algú compartiria el seu mètode secret quan en pugueu obtenir tants beneficis??

Doblatge de la criptomoneda (regal de criptocurrency)

Aquest mètode s’utilitza principalment a través de Twitter i Telegram. A sota d’una publicació popular a Twitter, podeu veure una resposta (sovint a la part superior) sobre una criptomoneda regalada per una coneguda empresa o persona criptogràfica. Podrien ser Binance, Coinbase o Elon Musk, per exemple. El missatge conté un lloc web on podeu reclamar la vostra criptomoneda gratuïta.

Quan visiteu el lloc web, veureu que primer heu de transferir una quantitat a Bitcoin o Ethereum per verificar-la. Quan es transfereix l’import, la criptomoneda es suposa que es duplica o es desdobla. Quan hagueu transferit la vostra criptomoneda, per descomptat, no rebrà res i ho perdreu tot.

Els delinqüents són cada vegada més enginyosos amb aquesta estafa. Per exemple, els comptes amb marca de verificació es pirategen i canvien el nom per generar més confiança. També sempre veieu respostes de robots que han rebut amb èxit la criptomoneda. Aquestes publicacions són a la part superior perquè els delinqüents amb robots publiquen molts M’agrada i molts comentaris a sota del comentari. Aquestes reaccions també reben molts likes, com podeu veure a la imatge superior.

Lloc web que veieu quan feu clic a l’enllaç

El 2020, els estafadors també intentaran estafar persones a través de YouTube. Es pirategen els comptes amb molts seguidors i es mostra un “flux en directe” amb un regal.

Esquema Ponzi o esquemes piramidals

Es tracta de plataformes que prometen rendiments increïblement elevats. Els percentatges solen rondar l’1% al dia o més. Aquests percentatges són una estafa de criptografia el 99,9% del temps. Els nous inversors solen pagar els inversors més antics, cosa que manté la plataforma rendible quan s’uneixen nous membres. Tan aviat com s’atura, la plataforma col·lapsa i els propietaris desapareixen amb tota la criptomoneda. En alguns casos, una plataforma es desconnecta sense cap motiu i els propietaris desapareixen.

Per generar confiança, paguen bé les primeres setmanes / mesos / anys, de manera que molta gent vegi la prova del pagament. Aquests programes també sempre tenen un programa associat, amb el qual es poden guanyar molts diners. El programa d’afiliació sovint també conté diverses capes, com una piràmide. Hi ha molta gent que recomana aquesta plataforma als seus seguidors. Passat el temps, la plataforma deixarà de pagar i es desconnectarà. Sovint, els vostres diners també es fixen durant uns quants dies / setmanes / mesos, de manera que no podeu retirar tots els vostres diners de la plataforma.

La majoria de la gent sap que és un esquema piramidal, però encara espera guanyar-hi diners. Participar és molt arriscat i us aconsellem que no hi participeu. Tingueu sempre en compte que tots els vostres beneficis són a costa d’altres inversors. Consulteu aquí una manera legítima de guanyar interessos amb la criptomoneda.

Bomba i abocadors

Aquest mètode va ser particularment popular el 2017, però encara és molt comú. A través de Telegram, us atrau a un grup especial Pump and Dump. Un grup Pump and Dump conté desenes d’usuaris que compren una determinada criptomoneda al mateix temps. El líder del grup indica un moment en què s’anunciarà la criptomoneda i s’iniciarà la bomba conjunta. La majoria de la gent del grup no sap quina criptomoneda s’està bombant.

Per a la bomba, el líder del grup i algunes persones més que participen en la trama asseguren que han comprat la criptomoneda. A l’hora convinguda anuncien la moneda i tothom comença a comprar la moneda. Això fa que el preu pugi ràpidament, cosa que obliga a molta gent a comprar la moneda per un import superior. Els ràpids augments de preus també provoquen els bots comercials i altres inversors. El líder del grup i la resta de persones a la trama venen els seus cryptos al punt més alt. Llavors, el preu baixa i la majoria de la gent ha pagat massa per la criptografia que ara posseeix. Els únics guanyadors són els líders del grup i altres persones implicades en la trama. Molts intercanvis s’armen contra aquesta estafa protegint-se de la bomba i els abocadors.

Intercanvi de targeta SIM

Aquest és un mètode molt astut i, sovint, només l’utilitzen persones que saben que els delinqüents tenen molta criptomoneda. Especialment per a les persones que tenen l’autenticació de 2 factors mitjançant SMS o que poden recuperar la seva contrasenya per SMS. Amb el mètode d’intercanvi de la targeta SIM, un criminal sol·licita una còpia de la vostra targeta SIM actual al vostre proveïdor i l’envia a la seva pròpia adreça. Un criminal pot crear un perfil de la seva víctima a través de les xarxes socials i altra informació en línia. D’aquesta manera, pot respondre fàcilment a preguntes senzilles com ara la data de naixement o l’adreça de casa. Amb aquesta informació, truca al proveïdor per preguntar-li si pot utilitzar una nova targeta SIM. Com a comprovació, es fan diverses preguntes a les quals té la resposta correcta. A continuació, li diu que es lliurarà la targeta SIM a una adreça diferent. Quan activa la targeta SIM, l’altra targeta SIM es desactiva. Quan s’activa correctament, el criminal pot restablir les contrasenyes i iniciar la sessió a les parts on es realitza l’autenticació de dos factors mitjançant SMS. Aquí llegiu un missatge d’una víctima.

Com es pot armar contra això:

• Poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor i activeu la màxima seguretat. Assegureu-vos també que només es pugui enviar una targeta SIM a adreces conegudes. En cas de dubte, la targeta SIM s’ha de recollir personalment a la seu central
• Activeu només l’autenticació de 2 factors mitjançant una aplicació d’autenticació
• Assegureu-vos que hi hagi poca informació útil disponible públicament sobre vosaltres

Aquests van ser els sis mètodes d’estafa de criptomonedes més habituals. Ha aparegut una nova estafa que creieu que hauríem d’esmentar? Feu-nos-ho saber als comentaris o contacteu amb nosaltres.